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海南发展: 第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-08 17:42:56

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（原标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告）

海控南海发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长杨晓强召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一、续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为110万元（含内控审计费用），该事项尚需提交股东会审议；二、因控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司自2022年起持续亏损，目前已资不抵债且不能清偿到期债务，拟申请对其进行破产清算，该事项尚需提交股东会审议；三、提议召开2025年第七次临时股东会。相关公告详见《证券时报》或巨潮资讯网。

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