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*ST建艺: 关于修订《公司章程》及公司内部治理制度的公告内容摘要

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2025-10-08 17:36:17

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（原标题：关于修订《公司章程》及公司内部治理制度的公告）

深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及内部治理制度的议案，尚需提交股东大会审议。本次修订主要内容包括：不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；股东会取代股东大会；完善法定代表人职责、股东权利、董事义务、独立董事制度及董事会专门委员会设置；修订利润分配、财务会计、通知公告等条款。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项内部治理制度。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记/备案事宜，《公司章程》最终以工商登记机关核准为准。

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