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大业股份: 山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年9月制订）内容摘要

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2025-10-08 17:32:13

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（原标题：山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年9月制订））

山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，旨在规范议事方式，发挥独立董事在公司治理中的作用。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议应提前3天通知，紧急情况下可例外。会议须2/3以上独立董事出席方可举行，表决方式为书面或举手投票，每名独立董事享有一票表决权。会议记录需签字确认并保存10年。公司应为会议提供支持，相关费用由公司承担。本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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