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大业股份: 山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-10-08 17:26:28

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（原标题：山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订））

山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究并建议董事及高级管理人员人选、选择标准和程序。委员会由3名董事组成，至少2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。主要职责包括提出董事会规模建议、拟定选任标准、遴选审核人选、提出任免建议等。委员会会议由主任委员召集，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关档案由董事会办公室保存10年。本细则自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释。

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