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大业股份: 山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-10-08 17:22:40

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（原标题：山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订））

山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，其中独立董事1-2名，主任委员由董事长担任。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员任期与董事任期一致，委员变动需及时补足。委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员召集，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录须真实、完整，决议以书面形式报董事会。战略委员会可要求公司相关部门提供资料，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担。本细则自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释。

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