（原标题：大业股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告）
山东大业股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，并对法定代表人、股东权利、董事、高级管理人员义务、利润分配、内部审计等条款进行修订。同时修订《股东会议事规则》等治理制度，并新制定《会计师事务所选聘制度》等多项制度。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
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