（原标题：大业股份第五届监事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-038
山东大业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年9月30日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席潘雷主持，程序符合相关规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议案》。根据中国证监会2024年12月27日发布的过渡期安排，上市公司应在2026年1月1日前按新《公司法》规定，在董事会中设立审计委员会行使监事会职权，不设监事会或监事。公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事将不再担任监事职务。同时，公司将依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定修订公司章程。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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