美的置业(03990.HK)：(1)持续关连交易 — 修订2024房地产科技服务框架协议之年度上限(2)建议采纳新组织章程大纲及细则及(3)股东特别大会通告内容摘要

（原标题：(1)持续关连交易 — 修订2024房地产科技服务框架协议之年度上限(2)建议采纳新组织章程大纲及细则及(3)股东特别大会通告）

美的置業控股有限公司將於2025年10月27日上午11時正以現場會議及在線虛擬會議相結合方式舉行股東特別大會，審議以下事項：

一、修訂2024房地產科技服務框架協議之年度上限。公司與美的建業於2025年9月18日訂立補充協議，建議將截至2025年12月31日止年度的交易金額上限由人民幣240.0百萬元增至330.0百萬元，截至2026年12月31日止年度則由215.0百萬元減至206.0百萬元。修訂原因為美的建業集團項目進度加快，原有上限不足以滿足需求。定價政策原則上不低於向獨立第三方提供類似服務的報價。

二、建議採納新組織章程大綱及細則。主要修訂包括允許董事會委任多名主席以提升治理靈活性，以及允許董事會在核數師職位出現臨時空缺時予以填補，直至下屆股東特別大會結束。相關修訂已獲法律顧問確認符合上市規則及開曼群島法律。

獨立董事委員會及獨立財務顧問申萬宏源融資（香港）有限公司均認為，上述持續關連交易條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益，建議獨立股東投票贊成相關決議案。控股股東及其聯繫人持有公司已發行股份總數約81.13%，將於相關決議案投票中放棄表決。

為確定出席大會資格，公司將於2025年10月22日至10月27日暫停辦理股份過戶登記，股東須於10月21日前完成登記。