中国新经济投资(00080.HK)：股东特别大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东特别大会之代表委任表格）

中國新經濟投資有限公司（股份代號：80）將於2025年10月24日（星期五）上午十一時正假座香港天后電氣道54-58號蔡氏大廈11樓舉行股東特別大會，及其任何續會。

本次股東特別大會將提呈一項特別決議案：建議將公司英文名稱由「China New Economy Fund Limited」更改為「CAI Corp」，並採用中文名稱「CAI控股」作為新雙語外文名稱，以取代現有中文名稱「中國新經濟投資有限公司」。

股東可委任大會主席或指定其他受委代表代為出席會議及投票。如擬委任大會主席以外人士為受委代表，須刪去「大會主席」字樣，並填寫擬委任人士之姓名及地址。每名股東可就其所持每股股份投一票，受委代表無須為公司股東。聯名持有人中僅排名首位者之投票獲接納。

股東須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，將填妥及簽署之代表委任表格連同授權書或經核證副本送達公司香港股份過戶登記處——聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室，方為有效。

股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。投票指示須在表格相應方格內標示「」，未作指示者，受委代表可自行酌情投票或放棄投票。有關個人資料將用於處理委任及投票事宜，並可能提供予相關服務提供商。