（原标题：董事名单与其角色和职能）
高陽科技（中國）有限公司（於百慕達成立之有限公司，股份編號：818）董事會成員如下：
執行董事：徐文生先生（主席）、渠萬春先生（行政總裁）、李文晉先生、徐昌軍先生、許諾恩女士。
獨立非執行董事：譚振輝先生、梁偉民先生、許思濤先生。
董事會設立四個委員會，各成員職務如下：
審核委員會：譚振輝先生（主席）、梁偉民先生、許思濤先生。
提名委員會：梁偉民先生（主席）、譚振輝先生、許思濤先生、李文晉先生、許諾恩女士。
薪酬委員會：譚振輝先生（主席）、梁偉民先生、李文晉先生。
風險管理委員會：徐昌軍先生（主席）、徐文生先生、李文晉先生、許諾恩女士。
本公告日期為二零二五年十月三日。
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