威高股份(01066.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（股份代號：1066）謹訂於二零二五年十月十七日上午九時正，在中國山東省威海火炬高技術產業開發區威高路1號二樓舉行股東特別大會，以審議並酌情通過以下決議案。

普通決議案包括：(1) 批准及採納本公司二零二五年H股激勵計劃的計劃規則，授權董事根據計劃授出股份獎勵、配發及發行相關獎勵股份、管理及修訂該計劃，並採取必要行動予以實施；同時規定，所有股份計劃可發行的股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份的4.5%；(2) 審議及批准派發截至二零二五年六月三十日止六個月中期股息，每股人民幣0.0969元（含稅）；(3) 重新委任孟紅女士為獨立非執行董事。

特別決議案包括：(4) 批准對現有公司章程作出第一批建議修訂，採納納入該等修訂的新章程文本（標註「B」字樣），並於大會結束後即時生效；(5) 批准第二批建議修訂，採納進一步更新的章程文本（標註「C」字樣），並於大會結束後即時生效；(6) 批准第三批建議修訂，採納納入所有修訂的最終章程文本（標註「D」字樣），並於大會結束、完成中國主管部門登記備案及H股全流通（以最後者為準）後生效；同時授權任何董事或公司秘書處理相關備案及其他事宜。

為確定出席大會及獲派股息的股東資格，H股過戶登記將分別於二零二五年十月十三日至十七日、十月二十三日至二十四日暫停。投票結果將於會後上載至公司及港交所網站。