中集安瑞科(03899.HK)：于2025年10月28日(星期二)举行之股东特别大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：于2025年10月28日(星期二)举行之股东特别大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

中集安瑞科控股有限公司（股份代号：3899）宣布，于2025年10月28日（星期二）举行董事会会议，批准刊发截至2025年9月30日止九个月之中期业绩公告，并考虑派发中期股息。

公司将于2025年10月2日（星期三）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席董事会会议及参与决策之股东资格。为符合资格，股东须于该日前完成股份登记。

董事会将审议多项议案，包括但不限于：（1）公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月之中期业绩；（2）建议派发中期股息；（3）批准刊发中期业绩公告；（4）确认2025年10月2日为暂停过户日期；（5）授权董事处理相关事宜；（6）评估是否满足派息条件；（7）审查持续关连交易之年度上限；（8）召开股东大会之安排；（9）其他董事会职权范围内事项。

公司提醒股东及投资者注意，中期业绩公告预计于2025年10月28日或前后发布。此外，公司将依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.39(4)条披露有关持续关连交易之年度上限监控情况。

董事会强调，所有决策均基于公司财务状况与经营成果审慎作出。股东应密切关注公司正式发布的公告信息。