艾芬达: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

江西艾芬达暖通科技股份有限公司于2025年9月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，拟调整组织架构，由董事会审计委员会承接监事会职权，废止监事会议事规则及相关制度，修订公司章程及相关议事规则，并提请股东大会授权办理工商变更登记。审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》，对独立董事工作制度、薪酬管理、资金占用防范、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等多项制度进行修订或制定。审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目及资金安全前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月16日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。