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金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 21:07:53

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（原标题：营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）

营口金辰机械股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长李义升主持，召集和表决程序符合相关规定，合法有效。会议审议通过《关于注销控股子公司的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告，该议案已获董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议通过，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。会议同时审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，相关具体内容亦详见同日披露公告。保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项发表了无异议的核查意见。

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