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索通发展: 索通发展股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-30 21:04:36

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（原标题：索通发展股份有限公司董事会议事规则）

索通发展股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事内容、方式和程序，确保董事会依法行使职权。公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、财务预算、投资方案、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知需提前发出，董事可委托其他董事代为出席，但受限于关联关系及委托人数限制。董事会决议须经全体董事过半数通过，重大事项需2/3以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。本规则经股东会审议通过后生效。

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