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索通发展: 索通发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则内容摘要

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2025-09-30 20:53:17

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（原标题：索通发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则）

索通发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则明确委员会为董事会下设专门机构，对董事会负责。委员会由三名董事组成，设召集人一名，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，任期与董事一致。主要职责包括审议公司发展战略、经营计划、投资融资方案、财务预决算，监督经营执行情况；研究ESG目标与治理架构，推动ESG实践，监督ESG落实，审议ESG报告并向董事会提出建议。会议由召集人主持，须2/3以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议可采取现场、网络或通讯方式，表决方式为举手或投票。会议记录由公司保存十年，委员负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释。

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