天福(06868.HK)：于2025年10月21日(星期二)上午十时正举行的股东特别大会的代表委任表格内容摘要

（原标题：于2025年10月21日(星期二)上午十时正举行的股东特别大会的代表委任表格）

天福（開曼）控股有限公司（股份代號：6868）將於2025年10月21日（星期二）上午十時正以虛擬會議方式通過網上平台舉行股東特別大會。

本次股東特別大會將審議一項普通決議案，內容包括：(a) 批准及確認本公司日期為2025年9月30日的通函所載，天福（開曼）控股有限公司與天福（薩摩亞）控股有限公司於2025年8月18日訂立的經重續薩摩亞總購買協議（「經重續薩摩亞總購買協議」）及其項下擬進行的持續關連交易（包括經重續年度上限）；及(b) 授權本公司任何董事採取其認為必要、適宜或權宜的任何步驟，並簽立其他文件，以實行或施行經重續薩摩亞總購買協議及其項下擬進行的持續關連交易（包括經重續年度上限），或進行與此相關的事項。

股東可委任股東特別大會主席或另一名人士作為代表出席大會並投票。委任代表需填妥代表委任表格，並於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前，將已簽署的代表委任表格連同授權書或其核證本送達公司香港股份過戶登記分處——香港中央證券登記有限公司。

填妥並交回代表委任表格後，股東仍可自行出席股東特別大會並投票。如無投票指示，受委代表可自行酌情投票或放棄投票。普通決議案詳情載於股東特別大會通告及相關通函。