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天味食品: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-30 20:03:39

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

四川天味食品集团股份有限公司将于2025年10月16日13时30分在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，审议包括公司发行H股并在香港联交所上市、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、授权董事会办理H股发行相关事宜、H股发行前滚存利润分配、回购注销2024年员工持股计划部分股份、修订公司章程及相关治理制度、聘请H股发行审计机构、增选独立董事、确定董事角色、投保董高责任险等13项议案。其中议案1-9为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票，议案13涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年10月9日，现场会议登记截止时间为2025年10月15日16:00。

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