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东风科技: 东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 18:55:19

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（原标题：东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长蔡士龙主持。会议审议通过以下议案：聘任高守武先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满；计提资产减值准备；注销因募投项目实施主体变更后不再使用的东风（武汉）电驱动系统有限公司募集资金账户；撤销公司监事会，该议案尚需提交股东大会审议；同意召开2025年第一次临时股东大会，具体时间、地点及议题将另行通知。所有议案均获全票通过，会议召开符合法律法规和公司章程规定。

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