铁建装备(01786.HK)：二零二五年第一次临时股东大会、二零二五年第一次H股股东类别会议及二零二五年第一次内资股股东类别会议之投票结果;及取消监事会内容摘要

（原标题：二零二五年第一次临时股东大会、二零二五年第一次H股股东类别会议及二零二五年第一次内资股股东类别会议之投票结果;及取消监事会）

中国铁建高新装备股份有限公司于2025年9月30日在昆明召开临时股东大会、H股股东类别会议及内资股股东类别会议，所有决议案均已通过。

临时股东大会上，1至5号决议案获股东投票通过，其中1号和2号为特别决议案，分别涉及修订公司章程并取消监事会、修订公司章程（二），赞成票占比分别为99.77%和99.73%。3至5号普通决议案涉及修订股东会议事规则及董事会议事规则，赞成票占比达99.73%至100%。第6号普通决议案关于与控股股东中国铁建签订机械装备销售框架协议及授权董事处理相关事宜，获出席股东所持表决权股份100%赞成。由于关联方持股约65%，该议案仅由H股股东参与表决。

H股股东类别会议上，两项特别决议案（修订公司章程（二）及股东会议事规则（二））获94.01%赞成票通过。内资股股东类别会议上，相同议案获全体出席股东100%赞成通过。

随着1号决议案生效，公司自临时股东大会结束时起取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，原监事职务自然免除，相关制度同步废止。董事会对离任监事的贡献表示感谢。

所有会议均由董事长童普江主持，董事会成员均出席。香港中央证券登记有限公司担任监票人。