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*ST中装: 第五届董事会第三十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-09-30 06:34:19

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（原标题：第五届董事会第三十一次会议决议的公告）

证券代码：002822 证券简称：*ST中装公告编号：2025-129 债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第三十一次会议，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长庄小红主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于注销回购专户库存股的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。同时审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年10月16日在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室以现场及网络方式召开。相关公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。董事会保证公告内容真实、准确、完整。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2025年9月29日

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