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澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-09-30 05:20:11

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（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司董事会秘书工作制度）

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》禁止任职情形或被监管机构采取禁入措施等情况。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新聘任。秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股权管理及规范运作培训等职责，有权列席相关会议并获取信息资料。公司应为其履职提供便利，若其受到不当妨碍可直接向交易所报告。秘书解聘须有充分理由，空缺超三个月由董事长代行职责。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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