中国外运(00598.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国外运股份有限公司发布海外监管公告，根据香港联合交易所上市规则第13.10B条，刊载于上海证券交易所网站的多项公司治理制度文件，供投资者参阅。公告内容包括《中国外运股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》，均为2025年9月修订版本。

股东会议事规则明确股东会为公司权力机构，分为年度股东会和临时股东会，规定了召集、提案、通知、召开及表决程序，强调中小投资者权益保护，涉及重大事项需单独计票。董事会议事规则规定董事会由11名董事组成，设董事长一名，可设副董事长，董事会行使经营决策权，定期及临时会议的召集与表决程序明确，决议须经全体董事过半数通过。

独立董事工作制度规定独立董事人数不少于三人，占董事会成员三分之一以上，审计、提名、薪酬委员会中独立董事占多数并任召集人，独立董事每年现场工作时间不少于十五日，享有特别职权并需履行忠实勤勉义务。

对外担保管理制度明确担保决策须经董事会或股东会批准，特定情形须提交股东会审议，强调反担保要求及风险管理。关联交易管理制度规范关联人认定、披露及决策程序，区分一般与重大关联交易，明确回避表决机制及定价公允原则。