中国外运(00598.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国外运股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长张翼主持，现场会议地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月29日9:15至15:00。

会议的召集由公司第四届董事会第十七次会议于2025年9月9日决议通过，相关通知于2025年9月10日在上海证券交易所网站发布。截至2025年9月23日股权登记日，出席本次股东会的股东及股东代表共429人，代表股份5,435,133,434股，占公司有表决权股份总数的75.7248%。公司董事、监事、董事会秘书出席，部分高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席会议。

会议审议通过三项议案：（1）《关于减少公司注册资本的议案》；（2）《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；（3）《关于修订部分公司治理制度的议案》。其中前两项为特别决议议案，均获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；第三项为普通决议议案，获过半数通过。

北京市嘉源律师事务所认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。本法律意见书将随同本次股东会其他信息披露资料一并公告。