中国外运(00598.HK)：二零二五年第三次临时股东会之投票表决结果内容摘要

（原标题：二零二五年第三次临时股东会之投票表决结果）

中国外运股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，会议决议案已获股东以投票表决方式通过。会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长张翼主持。

特别决议案：
1. 审议及批准建议减少公司注册资本。表决结果：普通股合计同意票5,433,749,060股（占比99.9745%），反对1,181,400股（0.0217%），弃权202,974股（0.0037%）。H股股东全数支持。

1. 审议及批准建议修订公司章程并取消监事会。表决结果：普通股合计同意4,973,845,476股（91.5128%），反对457,351,084股（8.4147%），弃权3,936,874股（0.0724%）。A股支持率99.6272%，H股支持率54.5561%。

上述两项特别决议案赞成票均超过三分之二，获通过。

普通决议案：
3. 审议及批准建议修订公司股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度及对外担保管理制度。表决结果：普通股合计同意5,129,802,996股（94.3823%），反对302,073,364股（5.5578%），弃权3,257,074股（0.0599%）。A股支持率99.6417%，H股支持率70.4282%。赞成票超过二分之一，获通过。

出席会议的股东及代理人共429人，代表有效表决权股份5,435,133,434股，占公司有权投票股份总数的75.7248%。其中A股股东428人，H股股东1人。信永中和会计师事务所担任监票员，北京市嘉源律师事务所见证会议并出具法律意见书，确认会议召集、召开、表决程序合法有效。