中集集团(02039.HK)：关于第十一届董事会二〇二五年度第十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第十一届董事会二〇二五年度第十次会议决议的公告）

中国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：02039）宣布，公司将于2025年10月举行股东大会。会议通知已于2025年9月23日发出，并定于2025年9月29日召开。

本次股东大会将审议以下事项：
1. 审议并批准公司2024年度报告及相关财务报表；
2. 审议关于2024年度利润分配预案的议案；
3. 审议续聘会计师事务所的议案；
4. 审议董事薪酬政策及执行情况的报告；
5. 审议公司章程修订案。

董事会提请股东关注，本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。股东可于公司官网（http://www.cimc.com）及香港交易所网站（http://www.hkexnews.hk）查阅相关文件。

公司提醒登记在册的股东按时参会，并按要求办理参会登记手续。出席现场会议的股东需携带有效身份证明及持股凭证。代理他人出席会议的，应提交书面授权委托书及代理人身份证明。

本次股东大会由公司董事会召集，会议语言为中文。公司将严格遵守上市地监管要求，确保会议程序合法合规。

详情请见公司发布的正式公告文件。

中国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2025年9月29日