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金马游乐: 董事会专门委员会工作细则内容摘要

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2025-09-30 02:27:32

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（原标题：董事会专门委员会工作细则）

广东金马游乐股份有限公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，成员均由董事组成，任期与董事任期一致。审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人须为会计专业人士。各委员会职责包括：战略委员会研究公司重大投资与发展；审计委员会监督内外部审计、财务信息披露及内控；薪酬与考核委员会制定董事及高管考核标准与薪酬方案；提名委员会提出董事及高管人选建议。委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经半数通过，关联事项需回避。审计委员会每季度至少召开一次会议，年度履职情况须在年报中披露。本细则由董事会制定、解释并修订，自审议通过后生效。

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