盈汇企业控股(02195.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

盈滙企業控股有限公司（股份代號：2195）謹訂於2025年10月24日（星期五）上午11時正假座九龍觀塘鴻圖道31號鴻貿中心10樓1002室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過以下普通決議案。

第一項決議案為動議確認、批准及追認銀峰環球有限公司、袁建威先生及新貴建築工程有限公司於2025年8月6日訂立的買賣協議，以及該協議項下擬進行的交易和任何附屬文件，並授權任何董事代表公司簽署相關文件及採取必要行動以實施交易。

第二項決議案為動議待聯交所上市委員會批准合併股份的上市及買賣，並遵守開曼群島法例及聯交所證券上市規則的相關程序後，於決議案通過後第二個營業日起實施股份合併。具體內容為：本公司現有股本中每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股將合併為一(1)股每股面值0.1港元的普通股，合併股份將享有同等地位及權利；因股份合併產生的零碎合併股份將不予發行，並將由董事酌情決定出售、購回或註銷；同時授權一名或多名董事採取一切必要行動以落實股份合併。

大會將於2025年10月20日至10月24日暫停辦理股份過戶登記，股份過戶文件須於2025年10月17日下午4時前提交。代表委任表格須於大會舉行前48小時或2025年10月22日上午11時前交回股份過戶登記分處方為有效。