盈汇企业控股(02195.HK)：有关涉及根据一般授权发行代价股份及发行承兑票据收购目标公司100%股权的主要交易建议股份合并更改每手买卖单位及股东特别大会通告内容摘要

（原标题：有关涉及根据一般授权发行代价股份及发行承兑票据收购目标公司100%股权的主要交易建议股份合并更改每手买卖单位及股东特别大会通告）

盈滙企業控股有限公司（股份代號：2195）宣布建議根據一般授權發行代價股份及發行承兌票據，收購新貴建築工程有限公司（目標公司）100%股權，構成主要交易。總代價為3,500萬港元，其中1,085.3萬港元以發行281,904,762股代價股份支付，每股發行價0.0385港元；餘額2,414.67萬港元以發行承兌票據支付。賣方為獨立第三方袁建威先生，完成後將成為主要股東。

交易設有先決條件，包括盡職審查、監管批准及股東批准等，須於2025年12月31日或之前達成。賣方提供溢利保證，承諾目標公司截至2027年12月31日止三年累計純利不少於1,500萬港元，否則須以現金補償，上限為總代價。另設收支平衡保證，確保截至2028及2029年12月31日止年度純利不少於零。

公司建議按每十股現有股份合併為一股合併股份進行股份合併，並建議將每手買賣單位由5,000股現有股份更改為10,000股合併股份，以符合上市規則要求。股份合併生效日期預期為2025年10月28日。

股東特別大會將於2025年10月24日舉行，以批准買賣協議、股份合併及更改每手買賣單位。獨立估值師方程評估有限公司對目標公司於2025年3月31日的100%股權估值約為3,535.5萬港元。