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海默科技: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 00:08:45

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

海默科技（集团）股份有限公司于2025年9月29日召开第九届董事会第一次会议，选举杜勤杰为公司董事长，并聘任其为总经理。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，分别由杜勤杰、杨剑、曹建海、万红波任主任委员。公司聘任马骏、刘淼、张雷为副总经理，其中刘淼兼任财务总监，张雷兼任董事会秘书。赵菁被聘任为证券事务代表。所有高级管理人员任期均为三年。会议审议通过公司组织架构调整方案，设立证券事务部和投资发展部。同时审议通过《信息披露暂缓及豁免管理制度》。各项议案均获全票通过，会议召集程序符合规定。相关公告编号为2025-077，详见巨潮资讯网。

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