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星球石墨: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-29 22:58:46

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

南通星球石墨股份有限公司将于2025年10月17日14:00在江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》及选举第三届董事会非独立董事与独立董事等议案。股权登记日为2025年10月13日。现场会议登记时间为2025年10月15日9:00-17:00，可通过信函或传真方式登记。特别决议议案包括议案1、2.01、2.02、3，中小投资者单独计票的议案为3、4、5。公司不接受电话登记。

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