（原标题：南通星球石墨股份有限公司内部控制制度）
南通星球石墨股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护投资者权益，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。内部控制基本要素涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。公司设立审计委员会，强化内部审计，明确对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资及信息披露的内部控制要求。董事会负责内控制度建立健全，管理层负责日常运行。公司定期开展内部控制检查与评价，并披露内部控制自我评价报告及审计报告。本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。
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