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星球石墨: 南通星球石墨股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-29 22:29:54

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（原标题：南通星球石墨股份有限公司董事会议事规则）

南通星球石墨股份有限公司董事会议事规则明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长、副董事长各一人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需三分之二以上董事同意。关联交易等特定情形下董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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