（原标题：南通星球石墨股份有限公司独立董事专门会议工作制度）
南通星球石墨股份有限公司独立董事专门会议工作制度旨在完善公司治理，保护中小股东利益。独立董事指与公司无利害关系、能独立判断的董事。专门会议由全体独立董事参加，讨论事项包括关联交易、承诺变更、收购决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会，需先经专门会议审议通过。会议可定期或临时召开，通知一般提前三天，紧急情况除外。会议由过半数独立董事推举召集人主持，表决实行一人一票，须全体独立董事过半数同意方可通过。会议记录须载明出席情况、发言要点、表决结果等内容，独立董事应签字确认。公司应为会议提供支持，参会者负有保密义务。本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过后生效。
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