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先锋精科: 先锋精科第一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 22:05:37

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（原标题：先锋精科第一届董事会第十九次会议决议公告）

江苏先锋精密科技股份有限公司于2025年9月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，相关事项尚需股东大会审议。董事会同意修订《公司章程》及《股东会议事规则》等部分治理制度，并制定新的管理制度。会议提名游利、XU ZIMING、XIE MEI、李镝、陈彦娥为第二届董事会非独立董事候选人；提名沈培刚、杨翰、于赟为独立董事候选人，独立董事候选人需经交易所审核无异议后提交股东大会审议。同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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