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先锋精科: 董事会战略委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-29 21:50:34

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年9月））

江苏先锋精密科技股份有限公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设召集人一名。委员会任期与董事会一致，下设工作组处理日常事务。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议，组织专家评审，检查实施情况等。会议每年至少召开一次，可由委员或召集人提议召开临时会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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