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先锋精科: 独立董事专门会议制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-29 21:49:58

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年9月））

江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事专门会议制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，对关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项进行讨论，须经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议、征集股东权利，并对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见。会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议通知应提前两日发出，紧急情况可口头或电话通知。会议表决实行一人一票，过半数通过。独立董事需对重大事项出具明确意见并签字确认，会议记录及相关档案由董事会办公室保存不少于十年。公司应提供资料、实地考察支持及必要费用。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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