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先锋精科: 董事会秘书工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-29 21:49:35

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年9月））

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德。存在《公司法》禁止情形、近三年受证监会处罚、被交易所认定不适任等情形者不得担任。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、组织会议、推动规范运作等职责，并有权列席相关会议、查阅文件。公司应设证券事务代表协助其工作。董事会秘书解聘需有充分理由，出现违规、重大失职等情况应在一个月内解聘，并向交易所报告。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由法定代表人代行。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修改。

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