福耀玻璃(03606.HK)：选举职工代表董事内容摘要

（原标题：选举职工代表董事）

福耀玻璃工业集团股份有限公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举张海燕女士为第十一届董事局职工代表董事。

根据公司2025年9月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司不再设监事会和监事，董事局成员人数由9人增至11人，其中应有1名职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生。

2025年9月29日，公司召开职工代表大会，经审议同意选举张海燕女士为第十一届董事局职工代表董事，其将与现任非职工代表董事共同组成第十一届董事局。

张海燕女士，44岁，自2018年5月起任公司汽玻集团及总集团人力资源总监，此前曾任福建三锋控股集团有限公司人事总监、福建省万达汽车玻璃工业有限公司人事经理、福耀（福建）巴士玻璃有限公司人事经理。她于2004年7月毕业于福建农林大学人力资源管理专业，获管理学学士学位，并于同月加入本公司。

张海燕女士将与公司订立董事服务协议，任期自职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止，任期届满可连选连任。其作为执行董事的年度薪酬将根据管理职位、工作经验和职责确定，包括基本年薪、绩效年薪、福利等，具体金额将于每年年底确定并在公司年报中披露。

据董事所知，张海燕女士过去三年未在其他上市公司担任董事，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，亦未持有公司股份权益。除上述披露内容外，无其他需根据《香港联合交易所证券上市规则》披露事项。

于本公告日期，公司董事局成员包括执行董事曹德旺、曹晖、叶舒、陈向明、张海燕；非执行董事吴世农、朱德贞；独立非执行董事Liu Xiaozhi（刘小稚）、程雁、薛祖云、达正浩。