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鼎阳科技: 鼎阳科技第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 20:35:08

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（原标题：鼎阳科技第二届董事会第二十一次会议决议公告）

深圳市鼎阳科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年9月29日召开，审议通过多项议案。提名秦轲、邵海涛、赵亚锋、宋民、马兴望为第三届董事会非独立董事候选人；提名何业军、左志刚、殷瑞祥为独立董事候选人，上述提名尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议决定取消监事会，不再设监事，相关职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》。同时审议通过修订或制定多项公司治理制度，其中部分制度需提交股东大会审议。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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