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彤程新材: 彤程新材料集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-29 19:26:57

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（原标题：彤程新材料集团股份有限公司董事会议事规则）

彤程新材料集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各一名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集主持，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助、关联交易等事项需经出席董事三分之二以上通过。董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核专门委员会，审计委员会行使监事会职权。本规则经股东会批准后生效，修改时亦需股东会批准。

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