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彤程新材: 彤程新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-29 19:00:54

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（原标题：彤程新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

彤程新材料集团股份有限公司将于2025年10月15日14:00在上海中心大厦25层召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月9日。会议审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及下属子议案，以及关于换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案。对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4。现场会议登记时间为2025年10月10日，地点为董事会办公室。参会股东交通食宿费用自理。

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