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彤程新材: 彤程新材第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:58:54

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（原标题：彤程新材第三届董事会第二十五次会议决议公告）

彤程新材于2025年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》及多项治理制度修订与制定议案，涉及董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等。会议同意董事会换届选举，提名Zhang Ning、丁林、袁敏健、俞尧明、汤捷、李晓光为第四届董事会非独立董事候选人；提名Zhang Yun、冯耀岭、蒋昌建为独立董事候选人。上述议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。公司定于2025年10月15日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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