（原标题：第三届董事会第六十六次会议决议公告）
北京恒泰实达科技股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第六十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及相关条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更。会议逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等18项制度进行修订，新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年10月15日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。
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