新质数字(02322.HK)：于2025年9月29日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月29日举行之股东周年大会投票表决结果）

新質數字科技有限公司（股份代號：2322）於2025年9月29日舉行股東週年大會，所有載於通告的決議案均已獲正式通過。本次大會由卓佳證券登記有限公司擔任監票人負責點票工作。

於大會舉行当日，公司已發行股份總數為4,120,600,000股。據董事所知，無股東須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄表決權，亦無股東表明擬反對或放棄投票。因此，有權出席並可表決的股份總數為4,120,600,000股。

決議案投票結果如下：
第1項：省覽截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告，獲得贊成票981,223,140股（100.00%），反對票0股。
第2項：重選鄭菊花女士、曹麗女士、劉海杰先生為執行董事；重選韓正海先生為非執行董事；重選季志雄先生、楊日泉先生、陳超先生為獨立非執行董事；以及授權董事會釐定董事酬金，各分項均獲得贊成票981,223,140股（100.00%），反對票0股。
第3項：續聘利安達香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金，獲得贊成票981,223,140股（100.00%），反對票0股。
第4項：授予董事會一般性授權購回不超過現有已發行股份總數10%之股份，獲得贊成票981,223,140股（100.00%），反對票0股。
第5項：授予董事會一般性授權配發、發行及處理不超過現有已發行股份總數20%之額外股份，獲得贊成票981,223,140股（100.00%），反對票0股。
第6項：擴大上述授權以包括購回股份之數目，獲得贊成票981,223,140股（100.00%），反對票0股。

所有決議案均獲逾50%贊成票通過。董事會成員包括馬蔚華先生、鄭菊花女士、龔煌輝先生、曹麗女士、劉海杰先生、韓正海先生、季志雄先生、楊日泉先生及陳超先生。