中信银行(00998.HK)：2025年第三次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会通告）

中信銀行股份有限公司將於2025年10月30日（星期四）上午9時30分在北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層會議室舉行2025年第三次臨時股東大會，以考慮並酌情通過《中信銀行股份有限公司2025年中期利潤分配方案》的議案。

本次會議為普通決議案，採用非累積投票議案方式進行。A股及H股持有人在投票方面視為相同類別股東。H股股份登記將於2025年10月24日至10月30日暫停辦理。截至2025年10月30日在本行股東名冊上的股東均有權出席會議並投票。H股股東如欲親身出席，須於2025年10月23日下午四時三十分前將過戶文件及股票交回香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪的辦事處。

股東可委任一名或多名代表出席會議及投票，受委任代表無須為本行股東。H股股東須於2025年10月29日上午9時30分前將簽署的代表委任表格及授權文件送達香港中央證券登記有限公司位於合和中心17M樓的辦事處，方為有效。填妥代表委任表格後，股東仍可親身出席並投票。

擬出席會議的H股股東應於2025年10月29日或之前將回執送達上述17M樓辦事處。會議表決將按香港聯合交易所上市規則第13.39(4)條規定以投票方式進行。出席會議的交通與住宿費用由股東自理，並需出示身份證明文件。

會議相關聯繫資訊：聯繫地址為北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈，郵政編碼100020，聯絡人鄧智涵、趙媛，電話(8610) 6663 8188，傳真(8610) 6555 9255。本通告所列日期及時間均指香港時間。