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民丰特纸: 民丰特纸第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:14:36

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（原标题：民丰特纸第九届董事会第十八次会议决议公告）

民丰特纸第九届董事会第十八次会议于2025年9月29日召开，审议通过多项议案。公司拟通过嘉兴市产权交易有限公司公开挂牌出售南湖厂区不再使用的设备，首次挂牌价不低于174,651,109.00元；拟与南湖区政府、市产业集团签署《国有土地上房屋征收补偿框架协议》，获得补偿款合计107,962.68万元，其中887.93万元为代收代付其他公司款项。会议同意取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》及相关议事规则，办理工商变更登记。同时审议通过制修订六项公司制度。董事会决定召开2025年第一次临时股东会，审议上述需股东会批准的事项。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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