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纬德信息: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-29 17:33:25

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

广东纬德信息科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。会议拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。为完善治理结构，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，将董事会成员由七名调整为五名，独立董事由三名调整为两名。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，并新增《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议还进行董事会换届选举，提名尹健、尹一凡、周世勇为非独立董事候选人，沈肇章、牛红彬为独立董事候选人。议案二的通过为议案四、五生效前提。会议采取现场与网络投票相结合方式。

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