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中牧股份: 中牧实业股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-28 17:36:04

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（原标题：中牧实业股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年修订））

中牧实业股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司发展规划、重大投资决策及ESG战略等进行研究并提出建议。委员会由至少五名董事组成，召集人由董事长担任，设战略投资部为支持机构，另设ESG工作组。委员会成员需具备战略、投资、法律等相关专业知识，独立董事应保持独立性。委员会职责包括研究公司发展规划、重大投资与资本运作方案，审议ESG制度、战略目标及报告等，并向董事会提交建议。委员会实行不定期会议制度，决议须经全体委员过半数通过。会议记录须妥善保存至少十年。本规则由董事会负责解释，自发布之日起施行，原规则同时废止。

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