（原标题：天成自控第五届董事会第二十二次会议决议公告）
浙江天成自控股份有限公司于2025年9月26日召开第五届董事会第二十二次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈邦锐召集并主持，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》，具体内容详见公司于2025年9月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告；审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》，上述三项议案均需提交股东大会审议；审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
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